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  公司“531能源先锋站”党建品牌荣获“(2023)全国企业党建优秀品牌”。一年来,公司牢记“国企姓党”,守初心、担使命,将学习贯彻习新时代中国特色社会主义思想转化为坚定理想、锤炼党性、指导实践、推动工作的强大动力,推动党的二十大精神落地生根、开花结果。以“五强五化”为目标抓好基层党组织建设,持续做好“531能源先锋站”党建品牌和子品牌的宣传推广。充分发挥党建品牌“强基、聚力、头雁、对标、激励”五大作用,使品牌效能充分释放,全面融入生产经营管理的全过程、各环节。认真抓好乡村全面振兴工作,取得良好实效,得到当地群众的赞誉。打造文化宣传新高地,以鲜活生动的形式展现公司发展新风貌,有力提升了公司的影响力与美誉度。实施全员绩效考核,加大储备人才培养力度,打好瘦身健体“组合拳”,激发干部职工新活力、新干劲。

  1.安全环保生产风险。公司作为区域重要的电力、热力生产企业,面临一定的安全生产压力,同时随着监管部门对节能减排的工作要求日趋严格,电力热力主业的安全环保生产压力更加凸显。公司将抓严抓牢抓细安全生产、夯实安全生产根基,保障生产经营长期稳定正常开展;并积极推进能源产业结构转型升级,积极发展清洁新能源,减轻环保压力,为助力区域实现“双碳”目标作出积极贡献。

  2.燃料成本波动风险。燃煤、燃气发电业务仍然是公司主营的重要组成部分。煤炭及燃气作为火电业务的主要燃料,是火力发电企业的主要成本之一。煤炭及燃气价格的变动直接影响火电企业成本支出和利润水平。若燃料价格向上波动,将增加公司燃料采购成本和采购资金占用规模,从而对公司盈利能力和经营性现金净流入产生不利影响。公司将通过科学研判燃料价格走势,加大与长协供应商的稳定合作,合理安排燃料采购,优化组织货源,稳定原材料供应,全力以赴降本增效。同时加大对日耗、库存实时情况的监测力度,加大掺烧力度,多措并举努力控制燃料成本。

  3.电力现货冲击风险。随着我国电力市场化建设进程不断推进,市场主体参与数量和范围逐步扩大,各主体市场意识不断增强,多元化的市场主体格局已初步形成,市场化交易电量不断攀升,省内和省间交易品种日渐丰富,电力交易市场日趋活跃、竞争加剧。因此,参与电力市场交易机组的上网电价正在由目前的以政府定价方式为主逐步转变为以市场交易定价为主,售电量也正在逐步转向由市场确定。公司将加强经济形势和电力供需形势分析,做好现货交易筹划与应对,合理安排机组发电及检修计划,加强完善电力营销和生产管理的协调沟通机制,努力减少冲击压力。

  4.新能源项目投资风险。储能、氢能等新能源领域目前尚处于发展初期,但发展前景好,公司将从长期视角,顺应国家能源发展战略,充分利用相关政策,坚定信心发展新能源业务。

  2023年12月召开的中央经济工作会议强调,必须把推进中国式现代化作为最大的,提出2024年经济工作总体要求是:坚持稳中求进、以进促稳、先立后破,在转方式、调结构、提质量、米乐m6增效益上积极进取,不断巩固稳中向好的基础;能多干就多干一些,米乐m6努力以自身工作的确定性应对形势变化的不确定性。其中,“积极稳妥推进碳达峰碳中和,加快打造绿色低碳供应链;建设美丽中国先行区,打造绿色低碳发展高地”被作为今年重点工作任务提出。2024年全国能源工作会议强调,要更好统筹高质量发展和高水平安全,加快建设新型能源体系,坚决守住能源安全底线,坚决推动能源清洁转型,为高质量发展提供有力支撑保障。预计未来,风电发展将趋缓,煤电、气电调峰作用进一步凸显,抽水蓄能和电池储能将大幅增长,氢能发展在路上,同时电力改革提速,容量电价、现货及分时电价来临,碳市场、绿证与碳关税启动。

  1、全力推动能源主业做优做强做大,提升“含绿量”“减碳量”“含金量”,为区域能源转型升级勇挑重担

  电能要“强基”,坚决扛起主力军责任,认真抓好安全生产,全力保发电、保供热、保民生,同时要大力抓好增收节支、控费降本、提质增效,做到“低成本发电、高价格售电”,加强电煤、天然气供应保障,推进机组灵活性改造,科学应对两部制电价改革带来的机遇与挑战,加快传统电厂转型升级,积极谋划推动建设超超临界大机组。

  热能要“添砖”,通过“走出去”战略,深挖现有管道经济潜能,不断拓展周边潜在热用户,并以供热为基础为客户提供售电、光伏、储能、电力维保等一揽子综合能源服务,全力打造“广东省第一大热能集团”。

  光能要“加瓦”,引领公司产业绿色转型升级。力争汕头550MWp光伏项目在6月30日前并网发电,加快推进怀集70MWp光伏项目的建设;积极寻求合作开发、收购新的光伏项目,适当时机进军国内西部地区,同时也可走出国门。

  氢能要“开花”,要在抓好场景示范应用的基础上寻求技术突破、成本突破,提升项目的经济性,争取为公司发展带来实绩实效。要充分发挥氢能链长“领头羊”作用,与韩国现代深入合作,在氢能物流车的基础上再创佳绩在技术创新上支持现代氢能科技公司科技发展,努力扩大产能与销售;加快与中石化合作,推动中恒公司继续新建综合能源站。

  储能要“添彩”,全力开拓用户侧米乐官方网站、电网侧、电源侧储能业务,拓展光储充、绿色节能改造项目,抓好4个省级储能示范性项目的建设;以投资运营、产品制造、科技创新为主线抓好产线生产,推出有竞争力的储能产品,提升产品在市场上的知名度与认可度;力争营业收入、固投、利润实现跨越式增长,真正树立起恒运储能品牌。要充分利用能源互联网和大数据技术,进一步促进光能、氢能与储能协同发展,通过“绿电+绿氢+储能”的发展模式,实现清洁能源的多能互补。

  2、全力推动科技创新和管理提升,对标一流先进企业“入前列”“树品牌”“做示范”,为区域经济提质增效注入新动能

  大力提升科技创新能力。走好加强科技创新顶层设计;强化科技创新平台运用;强化科研投入保障力度;完善科技成果推广应用机制;加快信息化数字化建设步伐的“五步棋”。

  大力提升投资融资能力。继续发挥投融资推动主业发展的乘数效应,织密“三张网”:突出投融资体系建设,构建“投融建管营”一张网;稳步实施资本投资及运作,打造“资本资产”一张网;拓宽多元融资渠道,实现“产融结合”一张网。

  大力提升风险防控能力。要进一步落实好制度执行和管控关口前移工作,健全全过程、全链条、可预见、穿透式的风险防控工作体系和工作机制。重点抓好“强内控、促合规、控成本”三个关键点,为公司高质量发展保驾护航。

  大力提升品牌管理能力。今年要继续抓好企业文化建设和对外宣传工作,依托公司官网、微信公众号等开展一系列主题活动,将公司的发展理念、核心价值观和企业精神传递给社会公众,积极展示公司高质量发展的新成绩和工作新进展,进一步增强合作伙伴、业务对象对公司的认可度、满意度,将公司品牌建设打造成一张生动的文化名片。

  一要坚持把建设摆在首位。深刻领悟“两个确立”的决定性意义,坚决做到“两个维护”。严格执行“第一议题”制度,认真抓好要件的贯彻落实,自觉做科学理论的坚定信仰者、积极传播者、忠实实践者,推动习新时代中国特色社会主义思想入脑入心。二要推动基层党建全面过硬。聚焦“提升党建引领企业治理效能”,推动党建工作从“做没做”向“优不优”转变。三要持续抓好人才队伍建设。千秋基业,人才为先。人才是企业发展的第一资源。四要将全面从严治党向纵深推进。全面从严治党永远在路上,党的自我永远在路上。加强廉洁文化建设,弘扬崇廉拒腐社会风尚,全面构建风清气正的生态。

  新的一年,公司将积极响应习总提出的“以更大力度推动我国新能源高质量发展”的号召,围绕“电、热、氢、储”战略布局,产融结合、科技赋能、提质增效,持续做强做优做大能源产业,以优异的业绩和良好的发展前景提升公司投资价值及认可度,真诚回报股东投资者和社会各界朋友。

  2023年公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定及监管部门的要求,本着对股东负责的态度,认真地履行了监事会的各项职责。本年度监事会召开会议7次,出席股东大会5次,列席董事会议12次,审查公司定期报告、对股东大会,董事会的召开、决策程序进行监督。对公司依法运作、财务状况、关联交易、董事及高级管理人员履行职责情况进行了监督和审查。

  1、2023年2月21日,公司召开了第九届监事会第十二次会议。会议审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》。

  2、2023年4月7日,公司召开了第九届监事会第十三次会议。会议审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》、《公司2022年年度报告及其摘要》、《公司2022年度财务报告》、《公司2022年度利润分配预案》、《公司2022年内部控制自我评价报告》、《关于变更公司部分监事的议案》等。

  3、2023年4月28日,公司召开了第九届监事会第十四次会议。会议以通讯表决方式审议通过了《公司2023年第一季度报告》、《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

  4、2023年7月21日,公司召开了第九届监事会第十五次会议。会议审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关于〈广州恒运企业集团股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案(第二次修订稿)〉的议案》、《关于〈广州恒运企业集团股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(第二次修订稿)〉的议案》、《关于〈广州恒运企业集团股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告(修订稿)〉的议案》、《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施(修订稿)的议案》、《关于与控股股东签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨本次发行涉及关联交易的议案》。

  5、2023年8月30日,公司召开了第九届监事会第十六次会议。会议审议通过了《公司2023年半年度报告》及其摘要。

  6、2023年10月30日,公司召开了第九届监事会第十七次会议。会议审议通过了《公司2023年第三季度报告》。

  7、2023年11月10日,公司召开了第九届监事会第十八次会议。会议审议通过了《关于公司关联方拟参与认购向特定对象发行股票事项涉及关联交易的议案》。

  报告期内,公司监事会依法列席了公司历次董事会和股东大会,对董事会、股东大会召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、内部控制体系的建设和执行情况、信息披露管理情况,以及公司董事、高级管理人员履行职责情况等进行了有效监督。我们认为:报告期内,公司董事会、股东大会决策程序合法,董事会认真执行股东大会各项决议;公司内部控制体系不断完善,信息披露事务管理制度得到有效执行;公司诚信经营,规范运作;公司董事、高级管理人员忠于职守,勤勉尽责,不存在违法违规或损害公司及股东合法利益的行为。

  公司季报、半年报、年报等定期报告真实、客观、准确地反映了公司财务状况和经营成果及现金流量情况。信永中和会计师事务所为公司2023年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

  公司监事会审议通过了《公司2022年内部控制自我评价报告》。认为:公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及其他相关文件的要求,对内部控制的总体评价客观、准确。公司董事会审议通过了《公司2023年内部控制评价报告》,监事会对《公司2023年内部控制评价报告》没有异议。

  报告期内,公司向特定对象发行股票,募集资金13.51亿元。公司严格按照相关承诺的募集资金用途使用,募集资金使用和管理符合相关规定。

  报告期内,公司所进行的重大资产收购、出售项目和重大投资项目决策程序合法,交易价格公平合理,有利于公司持续发展,未发现内幕交易及损害股东利益的情况。

  报告期内,公司关联交易决策程序符合《公司法》等有关法律法规的规定,严格执行关联交易的决策程序和相关规定,价格公允,交易公平,符合市场化的原则,未发现内幕交易行为,未发现损害公司及股东的利益。

  公司董事会根据相关法规规则, 制定了《内幕信息知情人登记管理制度》, 并在内幕信息披露前各环节相关知情人员做好登记,未发现内幕交易行为。

  2024年度,公司监事会将继续忠实履行法定的各项监督职能,促进公司持续、健康、稳定发展。监事会全体成员将进一步加强对相关法律法规的学习,加深对公司业务的了解,努力提高履行职责的能力和水平,监督和促进公司的规范运作,切实维护公司利益以及全体股东合法权益。

  根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及其他相关法律法规的规定,公司监事会认线年内部控制自我评价报告》,并发表审核意见如下:

  公司监事会认为:公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及其他相关文件的要求,对内部控制的总体评价客观、准确。公司董事会审议通过了《公司2023年内部控制自我评价报告》,监事会对《公司2023年内部控制自我评价报告》没有异议。

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